La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles del proceso que involucra a la reconocida marca Lili Pink, al señalar que el conglomerado empresarial habría sido utilizado para lavar más de $730.000 millones provenientes de actividades ilícitas y contrabando.
Según la investigación, la estructura operaba mediante una red de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior. A través de este esquema se ingresaban al país productos como ropa, juguetes y cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad.
Las autoridades identificaron maniobras como la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, lo que dificultaba rastrear el origen de los recursos y facilitaba su incorporación al sistema financiero formal.
El expediente, liderado por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales con apoyo de la Dirección de Investigaciones Financieras, también documenta un presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones. A esto se suman decomisos y aprehensiones realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por más de $54.000 millones, así como un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
En el marco del operativo, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un amplio portafolio de bienes: 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, ubicados en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Las diligencias contaron con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, evidenciando el alcance nacional de la presunta red.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que ya fueron solicitadas órdenes de captura ante un juez de control de garantías en Bogotá, con fines de imputación y medida de aseguramiento. Mientras avanza el proceso judicial, los bienes ocupados continuarán operando bajo supervisión, en medio del trámite de extinción de dominio que definirá su futuro legal.
